أشهر محامي قضايا غسيل أموال في الرياض وجدة

إن جرائم غسيل الأموال هي جريمة اقتصادية يكون الهدف منها إضفاء شرعية قانونية على أموال قد تم الحصول عليها من خلال طرق غير شرعية، ويكون الهدف من ذلك التصرف بها أو إدارتها أو التلاعب في قيمتها، وهناك كذلك ما يُطلق عليه غسل الأموال العكسي، ويوجد الكثير من المحامين المتخصصين في قضايا غسيل الأموال بالسعودية.

أسماء أشهر 9 محامي قضايا غسيل أموال في السعودية

1. مشعل الدغيري.
2. مشاري آل حثران.
3. مساعد الحازم.
4. مروان بن عبد الله الرشيد.
5. كمال أبو زاكية.
6. فيصل محمود آل طالب.
7. فهد العريفي.
8. عابد العثيم.
9. حمدان السبيعي.

لا يفوتك أيضًا: أفضل محامي استشارات ضريبية في السعودية

أشهر مكاتب قضايا غسيل الأموال في السعودية

أولًا: مكتب المحامي والمستشار القانوني سفران مشيب الشمراني

• إن المكتب يُعد من أهم مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق آراء الكثير من العملاء الذين قد تعاملوا في المكتب.
• يضم مجموعة تعتبر أشهر محامي قضايا غسيل أموال بل على مستوى السعودية بالكامل.
• إن المكتب يشتمل على عدد من المحامين الذين لديهم كفاءة عالية في الأعمال القانونية؛ بسبب أنهم يؤمنون بأن التميز يكون له صلة وثيقة بالكفاءة والخبرة؛ حتى يُمكن تطوير العمل مع العملاء، وبهذا يُمكن أن يُقدم لهم المكتب الخدمات القانونية بشكل متميز، كما أنهم يُمكنهم أن يصلوا إلى الحلول التي تُساعد العملاء في مختلف المجالات.
• يتميز ذلك المكتب بسرعته في الإنجاز، وهذا ما يجعل الكثير من العملاء يُفضلونه دونًا عن غيره من المكاتب.
• يعمل المكتب على دراسة القضايا بشكل احترافي على أساس الأنظمة في المملكة العربية السعودية.
• يُقدم المكتب الاستشارات القانونية في مختلف القضايا.

 طرق التواصل مع المكتب

ثانيًا: مكتب عبد السلام عبد الرحمن الهذال

• يعمل المكتب على توفير الحماية القانونية التي يحتاج إليها العملاء من أجل أعمالهم وقراراتهم، كما أنه يعمل على تقديم الخدمات المختلفة.
• يضم المكتب مجموعة من المحامين الذين لديهم خبرة طويلة في المجالات القانونية المختلفة.
• يسعى المكتب إلى أن يُقدم خدماته بشكل احترافي ومتميز.

 طرق التواصل مع المكتب

 مهام محامي غسيل الأموال في السعودية

إن أشهر محامي قضايا غسيل أموال يكون لديه عدد من المهام التي يقوم بها ويكون مسئول عنها في المملكة العربية السعودية.

• تقديم النصائح القانونية التي تعتمد على الأنظمة القانونية التي لها صلة بالعملاء فيما يختص بقضايا غسيل الأموال بمختلف أشكالها ودرجاتها.
• يقوم محامي غسيل الأموال بدراسة الموقف القانوني للموكل ودراسة القضية بشكل دقيق بكافة التفاصيل الصغيرة، والطريقة التي جعلته متورطًا في القضية، والطريقة التي يُمكنه من خلالها الاستفادة من الأسباب التي تعمل على تخفيف العقوبة.
• يبدأ محامي غسيل الأموال في التعاون مع الجهات المختصة ومع وزارة العدل في الأمور التي تتعلق بمكافحة جرائم غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية.
• يقوم بجمع المعلومات والبيانات التي يكون له صلة بتلك الجرائم من قبل العملاء، ومن ثَم يبدأ في مقارنتها بالنصوص الشرعية ويكتشف الثغرات القانونية التي يُمكنها أن تكون عونٌ له في الابتعاد عن التورط في مثل تلك الجرائم.
• يعملون على تمثيل الموكلين أمام المحكمة والترافع عنهم، ويقدمون لهم كل ما يحتاجون إليه من أجل مساعدتهم في تجاوز القضية.

أتعاب محامي قضايا غسيل الأموال في السعودية

بعد أن تعرفنا على محامي قضايا غسيل أموال سوف نتعرف كذلك على التكاليف الخاصة بمحامي قضايا غسيل الأموال في المملكة.

• إن أتعاب المحامي تكون هي عبارة عن المبلغ الذي يأخذه مقابل ما يقوم به من أعمال وفق ما قد حدده النظام والقانون.
• تختلف أتعاب المحامي في القضايا المالية وفق نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية، فهي تكون على أساس القضية التي أمامه وظروفها، حيث إن المحامي يقوم بتحديد أتعابه على أساس الجهد الذي يقوم ببذله من أجل حل القضية، وكذلك الوقت الذي يأخذه في تلك القضية من أجل تجهيزها واستخراج الأوراق التي تكون بحاجة إليها.
• تكون تكلفة الاستشارة في المعتاد تتراوح ما بين 200 ريال سعودية حتى 1000 ريال سعودي.

لا يفوتك أيضًا: 3 شروط المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي في السعودية

عقوبة غسيل الأموال في السعودية

العقوبات التي قد نص عليها القانون على الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بارتكاب الجرائم التي نص عليها القانون في المادة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال هي السجن لفترة لا تتعدى العشر أعوام ولا تقل عن عامين.

أو أنها تكون عبارة عن غرامة مالية لا تتخطى الخمسة ملايين ريال سعودي، أو من الممكن أن تكون كلًا من العقوبتين.

هناك بعض الحالات المحددة التي من الممكن أن يتم فيها تقليل العقوبة لكي تصبح عبارة عن فترة لا تقل عن عام ولا تتخطى السبعة أعوام، أو أنها تكون عبارة عن غرامة مالية لا تتخطى الثلاثة ملايين ريال سعودي، أو أنها تكون كلًا من العقوبتين معًا.

يكون ذلك في حالات مثل المساعدة على القبض على الأشخاص الذين قاموا بارتكاب تلك الجرائم، أو العمل على تقليل الأثار الناتجة عن تلك الجرائم، أو في حالة المساهمة في الحصول على الأدلة

أو عند عدم السماح للجماعات الإجرامية من السيطرة على تلك الأموال، والتي قد جاءت في المادة الثلاثون من ذلك النظام.

من الممكن أن يتم تشديد العقوبة فيصبح السجن لفترة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تتخطى الخمسة عشر عامًا، أو تكون عبارة عن غرامة مالية لا تتخطى السبعة ملايين ريال سعودي، أو يتم تنفيذ كلًا من العقوبتين.

يكون ذلك في حالة أنه كان يتبع الجريمة أشياء مثل العنف أو إنشاء منظمات تتعلق بغسيل الأموال أو في حالة الاتجار بالبشر وغيرها من الحالات الأخرى التي قد جاءت في المادة السابعة والعشرون من ذلك النظام.

فيما يخص الأشخاص الاعتباريين فإنه في حالة ارتكاب جريمة غسيل الأموال مثل أن تقوم شركة بالمشاركة في غسل الأموال وقامت بارتكاب الجرائم التي قد جاءت في المادة الثانية من ذلك النظام، فإنه في تلك الحالة تُعاقب بغرامة مالية لا تتخطى الخمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف المبلغ المتهمة.

من الممكن أن يتم تنفيذ عقوبة أخرى عليهم وهي منع الشركة التي ارتكبت تلك الجريمة من ممارسة النشاط المصرح لها به.

فيما يختص بالشخص الطبيعي فإنه يوجد عقوبة أخرى تكميلية وهي المنع من السفر لفترة مماثلة لمحكوميته بالسجن، وفي حالة أنه كان شخصًا أجنبيًا فإن العقوبة تكون هي إبعاده عن البلاد ومنعه من الدخول إليها مرة ثانية.

تشتمل السعودية على مجموعة من أهم المحامين المتخصصين في قضايا غسيل الأموال، والذين يكون لديهم العديد من المهام المتخصصين في القيام بها، كما إنه يوجد مجموعة من المكاتب التي تضم أفضل المحامين أيضًا.